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桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第五次会议决议.PDF

2019-08-14

保安的行为准则:000978 保安的略语:桂林巡回 公报编号:2017-048 桂林巡回股份有限的事物公司第五届董事会 2017 年度第五次汇合点判决公报 公司当船员和董事会公约鉴定合格。、正确和完整性,无虚伪记载、 给错误的劝告性申报或成功地放弃。 一、汇合点集合使适应 桂林巡回股份有限的事物公司第五届董事会2017 201年度第五次汇合点公报 年9 月 15 以书面表格或描绘表格发使进入董事会。2017年汇合点 年9 2月22日 日9:30 在公司 we的承认格形式机关三楼的汇合点室是飞驰。。董事会应列席董事会1 人,实践列席人数15 人 (内幕):委 付托列席董事人数 人),朱文晖孤独董事付托闻心达孤独董事列席汇合点并行使 决议,阎小平孤独董事付托余维卡孤独董事。汇合点由唐掌管 刘涛董事长。公司掌管接合点了汇合点。汇合点因《公司条例》和《公司条例》的规则集合。 宪法有关规则。 二、汇合点报酬 1、汇合点报酬并经过了选择狄拉克的攻读学位者。 人的提议。 本着第五届董事会任期截止,推理《公司条例》和《公司条例》等有关规则 律、法规的规则,董事会现在时的新的选修课,公司六年级届董事会仍为1名。 著名导演的构图, 内幕,非孤独董事1名 人,孤独董事5人 人。公司隐名劝告、董事会名字身体部位 审计委托拨款证,第五届董事会选择李飞英、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳 伟中、胥昕、王希东、韩陆海、卢建祥总而言之10个 六年级届董事会个体攻读学位者; 经公司名字长官审计委托拨款证,董事会名字陈亮为攻读学位者。、刘红玉、马慧娟、于 西蔓、邹建军5 中国1971六年级届董事会孤独董事攻读学位者。 陈亮、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 承认孤独董事攻读学位者已因 保安的人的监督管理长官会高级管理人员改善展览。 李飞英汇合点、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳伟中、胥昕、王希东、 韩陆海、陆建祥是六年级届董事会攻读学位者,陈连、刘红玉、马慧娟、于 西蔓、邹建军就六年级任B孤独董事攻读学位者举行了开票。,承认开票产物 为15 投开票委托拨款证书,0 票支持,0 票弃权。 公司孤独董事宣布孤独提议,意见相合公司六年级届董事会、孤独 董事攻读学位者名字。 1 推理《深圳保安的买卖所孤独董事立案意味着》 年度剪辑)条目,公司曾经 陈亮会吗、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 孤独董事攻读学位者的猛冲、学历、 专业资历、详尽的任务经验、承认兼任任务的详尽的信息都是经过事情赡养的。 园区指的是深圳保安的买卖所网站()外面的颁布,繁殖期为三个买卖日。繁殖期 间,普通的单位和个体对其资历和孤独性有反对的话的,每件事物都可以经过 深圳保安的买卖所网站赡养的波道,孤独董事攻读学位者的资历和使适应 深圳保安的买卖所反应。 本提议需指的是隐名大会报酬,隐名大会对攻读学位者执行积聚开票制。、 孤独董事攻读学位者离开、逐项开票,内幕,孤独董事攻读学位者的资历和孤独性 性尚需经深圳证券交易所立案复核无反对的话,隐名大会可以举行投票数。。 2、与15人经历 投开票委托拨款证书,0 票支持,0 票弃权,报酬经过公司集合201 199年第第二次暂时隐名大汇合点案。 决议以现场记名开票投票数与制度开票投票数相结合的方法集合公司2017 年第 第二次暂时隐名大会。 1)现场汇合点时期:2017 第10年 2月20日 星期天(星期五)14:50 ( (2)现场汇合点现场:桂林市翠竹路27-2号 公司三楼汇合点室 (3)登记日期:2017 第10年 1月12日 日 (4)汇合点本题: 董事会选择非孤独董事的提议; (2)董事会选择孤独董事的提议; (三)就选择隐名代表监事的提议。 桂林巡回股份有限的事物公司就集合 2017 年第第二次暂时隐名大会的布告》见 《中国1971保安的报》、保安的时报和用法说明信息网。 三、后援文档 经与会董事签名并以塞住董事会打印者的第五届董事会2017 年度第五次汇合点 判决。 以此方式布告。 桂林巡回股份有限的事物董事会 2017 年9