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桂林旅游股份有限公司第五届董事会2017年第五次会议决议.PDF

2019-08-14

可转让证券指定遗传密码:000978 可转让证券略语:桂林任职期 公报编号:2017-048 桂林任职期股份无限公司第五届董事会 2017 年度第五次集合发生公报 公司当船员和董事会干杯使能够。、精密和完整性,无虚伪记载、 给错误的劝告性针对或标志降低。 一、集合聚集局面 桂林任职期股份无限公司第五届董事会2017 201年度第五次集合公报 年9 月 15 以封面或电报传真设计一个版式发使作出董事会。2017年集合 年9 2月22日 日9:30 在公司 人们机关三楼的集合室是胡闹。。董事会应列席董事会1 人,实践列席人数15 人 (就中):委 付托列席董事人数 人),朱文晖孤独董事付托闻心达孤独董事列席集合并行使 由舆论确定,阎小平孤独董事付托余维卡孤独董事。集合由唐掌管 刘涛董事长。公司掌管与了集合。集合本着《公司条例》和《公司条例》的规则聚集。 宪法有关规则。 二、集合评议 1、集合评议并经过了提议狄拉克的申请求职者。 人的可取之处信。 焉第五届董事会任期服满,阵地《公司条例》和《公司条例》等有关规则 律、法规的规则,董事会提议新的选修课,公司六年级届董事会仍为1名。 著名导演的调解, 就中,非孤独董事1名 人,孤独董事5人 人。公司合股可取之处、董事会确定会员 审计委托拨款证,第五届董事会提议李飞英、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳 伟中、胥昕、王希东、韩陆海、卢建祥裸体10个 六年级届董事会向前个人的简讯申请求职者; 经公司确定长官审计委托拨款证,董事会确定陈亮为申请求职者。、刘红玉、马慧娟、于 西蔓、邹建军5 中国1971六年级届董事会孤独董事申请求职者。 陈亮、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 全部的孤独董事申请求职者已本着 可转让证券人的监督管理长官会高级管理人员教养直接的。 李飞英集合、孙其钊、周茂权、谢向玉、邓康康、阳伟中、胥昕、王希东、 韩陆海、陆建祥是六年级届董事会申请求职者,陈连、刘红玉、马慧娟、于 西蔓、邹建军就六年级任B孤独董事申请求职者举行了开票。,全部的开票坐果 为15 投开票委托拨款证书,0 票反,0 票弃权。 公司孤独董事宣布孤独联想,核准公司六年级届董事会、孤独 董事申请求职者确定。 1 阵地《深圳可转让证券买卖税孤独董事立案方法》 年度主编)条目,公司早已 陈亮会吗、刘红玉、马慧娟、玉溪人、邹建军5 孤独董事申请求职者的生涯、学历、 专业资历、会议记录任务经验、全部的兼任任务的会议记录信息都是经过事情求婚的。 园区针对深圳可转让证券买卖税网站()外用的发布,扩大期为三个买卖日。扩大期 间,若干单位和向前个人的简讯对其资历和孤独性有不同意的,尽量的都可以经过 深圳可转让证券买卖税网站求婚的开沟,孤独董事申请求职者的资历和局面 深圳可转让证券买卖税反应。 本可取之处信需针对合股大会评议,合股大会对申请求职者执行积聚开票制。、 孤独董事申请求职者发球者、逐项开票,就中,孤独董事申请求职者的资历和孤独性 性尚需经深圳证券交易所立案复核无不同意,合股大会可以举行付诸表决。。 2、与15人满足 投开票委托拨款证书,0 票反,0 票弃权,评议经过公司聚集201 199年第第二次暂时合股大集合案。 确定以现场记名开票付诸表决与系统开票付诸表决相结合的方法聚集公司2017 年第 第二次暂时合股大会。 1)现场集合工夫:2017 第10年 2月20日 星期天(星期五)14:50 ( (2)现场集合现场:桂林市翠竹路27-2号 公司三楼集合室 (3)截止过户日期:2017 第10年 1月12日 日 (4)集合本题: 董事会提议非孤独董事的可取之处信; (2)董事会提议孤独董事的提议; (三)向前提议合股代表监事的可取之处信。 桂林任职期股份无限公司向前聚集 2017 年第第二次暂时合股大会的预示》见 《中国1971可转让证券报》、可转让证券时报和动向信息网。 三、备份文件文档 经与会董事签名并以塞住董事会图章的第五届董事会2017 年度第五次集合 发生。 专门地预示。 桂林任职期股份无限董事会 2017 年9